Семинар в online формате

17 декабря 2020

Валютный контроль и банковский комплаенс при реализации международных платежей в 2020 и 2021 гг. Обзор банковской практики. Рекомендации экспертов.

Учебный Центр "Компас ВЭД"
О мероприятии
Семинар предназначен для главных бухгалтеров предприятий – участников ВЭД, финансовых руководителей и собственников бизнеса.
Участники семинара получают
1
Максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
2
Рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
3
Советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;
4
Практические знания о функционировании системы SWIFT
5
Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД
6
Практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.
Наши спикеры
Мы пригласили ведущих специалистов
Семенова Ольга Евгеньевна
Специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».
Попов Алексей Ильич
Заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»
Антонов Константин Вячеславович
Начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».
Программа мероприятия
Четверг, 17 декабря
14:00 - 16:00
Раздел 1
14:00 - 16:00
Раздел 1
Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.
Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна - специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».
Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.

Административная ответственность, установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;
Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей.
объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.
Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД
основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.
Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю:
• от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;

• от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг";

• Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
16:00-16:15
16:00-16:15
Кофе-брейк
16:15-17:15
Раздел 2
16:15-17:15
Раздел 2
Банковский комплаенс при реализации международных платежей.
Спикер: Попов Алексей Ильич – заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»
Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?

— Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.

Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.
17:15-17:45
Раздел 3
17:15-17:45
Раздел 3
Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.
Спикер: Антонов Константин Вячеславович – начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».
Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.
17:45-18:00
17:45-18:00
Ответы на вопросы
Записаться на мероприятие
Стоимость дистанционного участия
(с возможностью просмотра в записи)
6000 руб.
17 декабря
14.00 – 18.00
Задавайте вопросы в режиме online!
Информационные партнеры
Если Вас интересует расширенное обучение для участников ВЭД,
ознакомьтесь с программами курсов
Консалтинг ВЭД
Профессиональный подход к решению задач по таможенному и логистическому сопровождению, а также обеспечению ключевых процессов для участников ВЭД
Если у Вас остались вопросы?
Укажите данные для обратной связи,
и мы с Вами свяжемся!
+7 (812)385-10-32
info@deklarantonline.ru
г.Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, д.5Б
Made on
Tilda