ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Курс даст полное представление о том, как вести ВЭД с соблюдением текущих требований законодательства. Участники курса смогут ознакомиться с различными документами валютного контроля с примерами заполнения.
- Длительность36 академических часов
- ФорматДистанционно, Очно
- ДокументыУдостоверение о повышении квалификации гос. образца / Сертификат
Какие вопросы изучите на курсе?
-
Организация валютного контроля на предприятии
Научитесь внедрять и поддерживать эффективные процедуры валютного контроля, обеспечивая соответствие законодательным требованиям и минимизируя риски.
Познакомитесь с новыми упрощениями в проведении международных платежей и отчетности по ним 2024 года. -
Нормативная база и процедуры валютного контроля
Узнаете о последних изменениях в законодательстве о валютном контроле 2024 года. Подробно разберетесь в положениях актуальной версии Инструкции ЦБ №181-и.
Овладеете знаниями нормативных актов и процедур, регулирующих валютные операции, научитесь применять их на практике для обеспечения законности и прозрачности деятельности предприятия. -
Составление внешнеэкономического контракта
Научитесь правильно составлять внешнеэкономические контракты с учетом всех требований валютного контроля, включая выбор кодов валютных операций и учет международных санкций. -
Взаимодействие с банками
Овладеете навыками эффективного взаимодействия с банками по вопросам валютного контроля, включая постановку контрактов на учет, сопровождение и снятие их с учета, а также подготовке ответов на запросы банков при проведении комплаенс-контроля. -
Валютные операции и международные расчеты
Разберетесь в ограничениях, запретах и исключениях, связанных с валютными операциями, и научитесь заполнять расчетные документы для международных расчетов, включая конверсионные переводы и заявления на аккредитив. Рассмотрите нестандартные валютные операции, особенности их осуществления и отчетности по ним. -
Отчетность и регламент проверок
Научитесь правильно оформлять уведомления в налоговые органы, вести отчетность по валютным операциям и репатриации валютной выручки, а также подготовитесь к проверкам органами валютного контроля, минимизируя риски наложения взысканий.
Программа курса
курс рассчитан на 36 академических часов
- Базовые принципы валютного регулирования и валютного контроля и их практическое применение.
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Порядок проведения валютных операций.
- Права и обязанности участников валютных операций.
- Порядок представления документов и информации в рамках валютного контроля.
- Актуальные изменения и новеллы валютного законодательства.
- Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
- Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
- Инструкция Банка России № 181-И.
- Порядок постановки экспортных и импортных контрактов на учет в банке, присвоение УНК, внесение изменений и снятие с учета.
- Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
- Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
- Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
- Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
- Формы международных расчетов (банковский перевод, аккредитив, инкассо);
- Особенности учета агентских, комиссионных, многосторонних и смешанных контрактов.
- Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
- Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
- Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
- Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ.
- Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
- Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
- Подтверждающие документы – порядок представления агентам валютного контроля.
- Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.
- Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
- Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
- Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
- Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
- Расчеты рублевыми платежными поручениями.
- Рекомендации участникам расчетов.
- Коды валютных операций.
- Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
- Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
- Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.
- Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
- Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Необычные (сомнительные) операции.
- Международный банковский комплаенс.
- Санкционные списки, запросы иностранных банков.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
- Типовые основания для внеплановых проверок.
- Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
- Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
- Обжалование действий органов и агентов валютного контроля
- Итоговый рекомендуемый чек-лист по подготовке и сопровождению контракта по материалам курса
- Ограничения валютных операций в условиях специальных экономических мер и санкционного регулирования.
- Особенности проведения расчетов с резидентами и нерезидентами, включая сделки с недружественными странами.
- Порядок учета валютных операций при уступке требования и переводе долга.
- Практические вопросы взаимодействия с банками при валютном контроле.
- Работа с транзитными валютными счетами, сроки и порядок предоставления подтверждающих документов.
- Содержание внешнеторгового контракта. Коммерческие и товаросопроводительные документы.
- Разбор кейсов. Типовые ошибки участников ВЭД и рекомендации по их предотвращению.
Тестовые вопросы по каждому блоку курса.
После прохождения самопроверки слушателям предоставляется подробный видеоразбор тестовых вопросов с правильными ответами для закрепления пройденного материала с приведением ссылок на нормативные документы и практическими советами.
После прохождения самопроверки слушателям предоставляется подробный видеоразбор тестовых вопросов с правильными ответами для закрепления пройденного материала с приведением ссылок на нормативные документы и практическими советами.
Доступ к материалам и обновлениям курса на 90 дней
Записи всех занятий будут доступны в образовательной платформе для скачивания.
Преподаватели курса
1.Опыт и квалификация
2. Профессиональная деятельность
3. Специализация
4. Текущий экспертно-преподавательский статус:
− Спикер семинаров и тренингов для корпоративных клиентов на протяжении всей профессиональной карьеры.
5. Профессиональные интересы
− Валютный контроль.
− Законодательство о противодействии легализации доходов.
- С 2004 по 2020 год — начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».
2. Профессиональная деятельность
- Осуществление банками функций агента валютного контроля.
- Решение практических и спорных ситуаций при внешнеэкономической деятельности российских организаций.
- Консультирование по вопросам применения российского законодательства при ВЭД.
3. Специализация
- − Международные расчеты и валютные операции.
- − Сделки по поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ и передаче результатов интеллектуальной деятельности.
- − Законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
4. Текущий экспертно-преподавательский статус:
− Спикер семинаров и тренингов для корпоративных клиентов на протяжении всей профессиональной карьеры.
5. Профессиональные интересы
− Валютный контроль.
− Законодательство о противодействии легализации доходов.
1.Текущая должность:
Заместитель начальника Управления валютного контроля ПАО «Банк Санкт-Петербург».
2.Специализация:
Специалист в области корпоративного, коммерческого, гражданского, налогового права.
3.Текущий экспертно-преподавательский статус:
Практикующий квалифицированный аудитор.
Заместитель начальника Управления валютного контроля ПАО «Банк Санкт-Петербург».
2.Специализация:
Специалист в области корпоративного, коммерческого, гражданского, налогового права.
3.Текущий экспертно-преподавательский статус:
Практикующий квалифицированный аудитор.
Поддержка преподавателя на каждом этапе обучения
Преподаватель будет отвечать на вопросы слушателей в чате во время обучения.
Этапы обучения на курсе
1
Запись на обучение.
Вы отправляете заявку на обучение, заключаете договор с учебным центром и получаете доступ к дистанционной системе обучения в день оплаты.
Вы отправляете заявку на обучение, заключаете договор с учебным центром и получаете доступ к дистанционной системе обучения в день оплаты.
2
Самостоятельное обучение.
Вы смотрите лекции в записи, выполняете домашние задания. Доступ к материалам курса будет открыт на 90 дней.
Вы смотрите лекции в записи, выполняете домашние задания. Доступ к материалам курса будет открыт на 90 дней.
3
Коммуникация и обратная связь.
Для обсуждения заданий и консультаций с преподавателем будут доступны мессенджеры и электронная почта.
Для обсуждения заданий и консультаций с преподавателем будут доступны мессенджеры и электронная почта.
4
Итоговое тестирование.
Вы сдаете итоговое тестирование и получаете удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении курса.
Вы сдаете итоговое тестирование и получаете удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении курса.
Почему нас выбирают?
Опыт профессионалов
Учебный центр объединяет экспертное сообщество из представителей бизнес-структур, финансовых организаций, ведущих профильных ВУЗов, а также органов государственного контроля.
Актуальные образовательные программы
Образовательные программы разработаны на основе профессиональных стандартов, а также глубокого анализа знаний и компетенций, требуемых для выполнения конкретных профессиональных функций в организациях, работающих в сфере ВЭД.
Все материалы образовательных программ регулярно обновляются в соответствии с текущими изменениями нормативно-правовой базы.
Все материалы образовательных программ регулярно обновляются в соответствии с текущими изменениями нормативно-правовой базы.
Содействуем трудоустройству
Учебный центр "Компас ВЭД" направляет лучшие резюме партнерам, а также информирует слушателей о новых вакансиях.
ВАШЕ РЕЗЮМЕ
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА
Удостоверение о повышении квалификации
"Валютное регулирование и валютный контроль" , 36 ак. часа.
"Валютное регулирование и валютный контроль" , 36 ак. часа.
Ссылка на портфолио
Специалист по валютному регулированию и валютному контролю
ФИО
- организация валютного контроля на предприятии
- нормативная база и процедуры валютного контроля
- составление внешнеэкономического контракта с учетом требований валютного контроля
- взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля, в т.ч. постановка контрактов на учет, сопровождение и снятие контрактов с учета
- валютные операции – ограничения, запреты, исключения
- основные принципы и формы международных расчетов
- открытие счетов за рубежом, уведомление МИФНС, отчетность
- репатриация валютной выручки, требования, исключения
- ответственность за нарушение норм валютного законодательства
- регламент проверок предприятия органами валютного контроля, минимизация рисков наложения взысканий
- законодательство о противодействии легализации денежных средств, практическое применение при осуществлении ВЭД
Компетенции по вопросам:
- заполнение документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах, расчетные документы, сведения о валютных операциях с выбором кода валютной операции);
- заполнение расчетных документов, используемых при международных расчетах (в рублях, в иностранной валюте, конверсионные переводы, заявление на аккредитив);
- анализ контракта и контрагента с учетом действующих международных санкций;
- расчет, контроль и корректировка ожидаемых сроков исполнения обязательств;
- составление запросов в банк о розыске сумм;
- составление ответов на запросы иностранных банков по платежам;
- распределение банковских комиссий по расчетам в иностранной валюте.
Ключевые навыки:
После успешного окончания курса Вы получаете удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Удостоверение можно прикрепить к резюме, оно подтверждает Ваши навыки.
Учебный центр "Компас ВЭД" осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №2192
Учебный центр "Компас ВЭД" осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии №2192
Подтверждение знаний
Отзывы наших клиентов
Стоимость и форматы обучения
36 академических часов
доступ к материалам до 90 дней
доступ к материалам до 90 дней
Дистанционное обучение
26 000 руб.
для физических лиц
Дистанционное обучение
29 000 руб.
для юридических лиц
Возврат налога за обучение
Слушатели курса могут оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.
Записаться на курс
Заполните форму, и мы свяжемся с Вами
для заключения договора и проведения оплаты
для заключения договора и проведения оплаты
Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с Вами
Об учебном центре
