Валютное регулирование и валютный контроль
Курс повышения квалификации
- Длительность24 академических часа
- ФорматДистанционно
- ДокументыУдостоверение о повышении квалификации гос. образца / Сертификат
01
Углубленное понимание валютного законодательства и нормативных актов
02
Получение практических навыков работы с валютными операциями, заполнения необходимой документации и проведения контрольных мероприятий
03
Улучшение профессиональных навыков участников в области валютного регулирования и контроля и, как следствие, повышение ценности слушателей курса как специалистов на финансовом рынке
На курсе Вы научитесь
?
Работайте на любом устройстве
Интерфейс Gerda адаптивный. Теперь вы можете быть в курсе всех новостей по текущим проектам вне зависимости от вашего местоположения.
Используйте понятный интерфейс
Мы разработали интуитивный и простой интерфейс, к которому можно легко привыкнуть за минимальное количество времени.
Держите документы в порядке
Вы можете загружать документы и файлы в проекты, борды и дискуссии и делиться ими с коллегами. Также Gerda может служить архивом для файлов вашего проекта.
Работайте в любой точке планеты
Ваша команда работает по всему миру? Сохраняйте связь с коллегами вне зависимости от места положения и коммуницируйте синхронно, не упуская деталей проекта.
Получайте ежемесячные отчеты
Регулярные отчеты состоят из всех необходимых вам деталей и информации по проекту. Вы можете их использовать для анализа своей продуктивности и делиться ими с коллегами.
Используйте интеграции
Интегрируйте ваши проекты с инструментами Google и другими популярными сервисами. Вы также можете подключить множество сервисов с помощью Zapier или API.
- Понятие, схема и основные нормы валютного регулирования.
- Базовые принципы и их практическое применение.
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Инструменты валютного регулирования.
- Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета.
- Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.
- Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов. Режим счета резидента в зарубежном банке.
- Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
- Особенности перевода резидентами средств на свои счета. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
- Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации.
- Новеллы валютного законодательств
- Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
- Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля. Инструкция Банка России № 181-И.
- Экспортные и импортные контракты: постановка на учет, уникальный номер контракта (УНК), снятие с учета, перевод из другого банка – основания, сроки, исключения.
- Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
- Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
- Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
- Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
- Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту, кредитному договору (договору займа).
- Внесение изменений в ВБК.
- Многосторонний контракт.
- Валюта расчетов, валютная оговорка.
- Формы расчетов – банковский перевод, аккредитив, инкассо.
- Смешанные контракты. Постановка на учет агентского договора (договора комиссии).
- Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
- Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
- Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
- Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ.
- Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
- Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
- Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
- Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.
- Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
- Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
- Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
- Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.).
- Расчеты рублевыми платежными поручениями.
- Рекомендации участникам расчетов.
- Коды валютных операций.
- Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
- Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
- Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.
- Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
- Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
- Операции, подлежащие обязательному контролю.
- Необычные (сомнительные) операции.
- Международный банковский комплаенс.
- Санкционные списки, запросы иностранных банков.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
- Общие рекомендации участникам расчетов.
- Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
- Типовые основания для внеплановых проверок.
- Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
- Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
- Обжалование действий органов и агентов валютного контроля
Тестовые вопросы по каждому блоку курса.
После прохождения самопроверки слушателям предоставляется подробный видеоразбор тестовых вопросов с правильными ответами для закрепления пройденного материала с приведением ссылок на нормативные документы и практическими советами.
После прохождения самопроверки слушателям предоставляется подробный видеоразбор тестовых вопросов с правильными ответами для закрепления пройденного материала с приведением ссылок на нормативные документы и практическими советами.
Отзывы наших клиентов
Попробуйте использовать наш инструмент, это бесплатно
Срок пробного периода — 2 недели, кредитная карта не нужна
© 2024 Gerda
ПрОДУКТ
- Домашняя страница
- Тур
- Отзывы
- Тарифы
О Gerda
- Компания
- Вакансии
- Блог
- Инвестирование
ПОМОЩЬ
- База знаний
- Видео туториалы
- Интеграции
- Разработчикам
