Семинар в online формате

17 декабря 2020

Валютный контроль и банковский комплаенс при реализации международных платежей в 2020 и 2021 гг. Обзор банковской практики. Рекомендации экспертов.

Учебный Центр "Компас ВЭД"

О мероприятии

Семинар предназначен для главных бухгалтеров предприятий – участников ВЭД, финансовых руководителей и собственников бизнеса.

Участники семинара получают

1
Максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
2
Рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
3
Советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;
4
Практические знания о функционировании системы SWIFT
5
Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД
6
Практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.

Наши спикеры

Мы пригласили ведущих специалистов

Семенова Ольга Евгеньевна
Специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».
Попов Алексей Ильич
Заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»
Антонов Константин Вячеславович
Начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».

Программа мероприятия

Четверг, 17 декабря

14:00 - 16:00
Раздел 1

Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.

Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна - специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».

— Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.

— Административная ответственность, установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;

Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей.

объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.

Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД

основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.

Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю:

• от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;

• от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг";

• Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".

16:00-16:15

Кофе-брейк

16:15-17:15
Раздел 2

Банковский комплаенс при реализации международных платежей.

Спикер: Попов Алексей Ильич – заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»

— Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?

— Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.

— Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.

17:15-17:45
Раздел 3

Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.

Спикер: Антонов Константин Вячеславович – начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».

— Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.

17:45-18:00

Ответы на вопросы

Записаться на мероприятие

Стоимость дистанционного участия
(с возможностью просмотра в записи)
6000 руб.

17 декабря

14.00 – 18.00

Задавайте вопросы в режиме online!

Подать заявку

Информационные партнеры

Если Вас интересует расширенное обучение для участников ВЭД,

ознакомьтесь с программами курсов

Таможенный декларант

Специалист по ВЭД

Консалтинг ВЭД

Профессиональный подход к решению задач по таможенному и логистическому сопровождению, а также обеспечению ключевых процессов для участников ВЭД

Подробнее

Если у Вас остались вопросы?

Укажите данные для обратной связи,
и мы с Вами свяжемся!

+7 (812)385-10-32
info@deklarantonline.ru

г.Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, д.5Б